22 марта 2023г. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по второй части статьи 198 УК России "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной.

Как сообщает СМИ – РИА Новости по версии следствия, перешагнув заветный порог в 150 миллионов рублей дохода в год, до которого действует налоговая ставка всего в шесть процентов, Саша решила, что ей эта ставка очень нравится, и на общий режим налогообложения с куда большими налогами не перешла. Вместо этого она стала "раскидывать" прибыль между собственными и аффилированными организациями (то есть записанными на маму, папу, друзей и сотрудников).

Таким образом, Саша Митрошина сэкономила на налогах минимум 120 миллионов рублей, что, естественно, совершенно не понравилось ФНС и СК Российской Федерации. На данный момент следователи СК совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и других лиц, "возможно, причастных к преступлению".

Как пишет указанное СМИ претензии к Митрошиной со стороны ФНС возникли еще прошлым летом и составили они 200 миллионов рублей неоплаченных налогов.

Митрошкина проживает в ОАЭ и продолжает учить людей "как эффективно продавать свои товары и услуги в социальных сетях" и "создать мощную онлайн-бизнес-систему".

Как сообщает СМИ пару недель назад сотрудники СКР завели уголовное дело ещё на Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Лерчека и её мужа Артема, который любит сниматься для соцсетей в персональных джетах, обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. В отличие от Саши Митрошиной, с них успели взять подписку о невыезде, а также запретили пользоваться интернетом.

Как и Саша Митрошина, супруги с июля 2020-го по июль 2022-го использовали упрощенную систему налогообложения, допустимый лимит доходов по которой составляет 150 миллионов рублей в год. Однако госпожа Чекалина, во много раз превысив этот порог, не перешла на общую систему налогообложения и не уплачивала НДС и НДФЛ, а вместо этого перечисляла деньги на расчетные счета, открытые на ИП супруга и других родственников.

По некоторым данным, доходы от деятельности компании Чекалиных, через которую они продавали онлайн-марафоны по созданию "идеального тела" и свою косметику, составляли порядка трех миллиардов рублей в год.

Имеется информация, что при обыске в особняке Чекалиных были обнаружены восемь килограммов золота 999 пробы, восемь загранпаспортов, доллары, элитные часы, ювелирные изделия, а также целый автопарк элитных автомобилей. Также у следствия есть вопросы к другой недвижимости фитнес-блогеров, куда входят участок и дом площадью более 2000 квадратных метров на Новорижском шоссе в поселке "Агаларов Эстейт" (стоимость — около одного миллиарда рублей), коттедж в элитном поселке "Ильинка Лейнхаус" (около 120 миллионов рублей), а также две квартиры в Москве стоимостью около 30 и 70 миллионов рублей.

Автор текста: Кирилл Стрельников.

Источник – РИА Новости, 22.03.2023г. 15:00

Виновность либо невиновность в отношении всех вышеуказанных лиц будет решать компетентный суд.

О финансовых рисках в деятельности некоммерческих организаций

Все некоммерческие организации (НКО) в основном находятся на упрошенной системе налогообложения. Они переходят туда сразу при регистрации и получении документов в Управлении Минюста РФ.

Источником поступлений являются добровольные и членские взносы, а также различные гранты.

Все доходы от коммерческой деятельности НКО, если оно осуществляется идут на уставную деятельность.

При этом НКО может иметь в собственности движимое и недвижимое имущество. В активах могут быть различные помещения, которые на безвозмездной или льготной основе предоставила им власть. Помещения могут быть разными от зданий, офисов до квартир в многоквартирных домах.

Квартиры в элитных районах Москвы

Некоторые московские НКО получили от власти города большие элитные квартиры в девяностые и двухтысячные годы на уставную деятельность. Но как выяснилось к 2022г. они успешно приватизировали их в личную собственность своих учредителей и иных близких лиц.

На сегодня часть квартир уже проданы и найти эту цепочку уже непросто. Собственно, и московская власть и правоохранители Москвы не интересуются судьбой имущества столицы. При желании через Росреестр Москвы все сделки по продажам можно установить.

Банковские карты

К 2022г. судя по вопросам некоторых членов столичных НКО, допускались факты нецелевого использования активов. Нарушения закона допускались руководителями НКО. Они, используя банковскую карту организации тратили деньги на личные нужды и делали покупки без решения коллегиального органа и упоминаний об этом в уставе.

Неуставные расходы

Неуставными расходами НКО могут признать все гражданские сделки, прямо не связанные с деятельностью НКО.

Для профилактики нарушений законодательства в уставе НКО можно тщательным образом перечислить все расходы организации. Кроме того, некоторые срочные уставные расходы можно признать таковыми решением коллегиального органа НКО, если они произведены в уставных целях в рамках достижения целей организации. Например – это расходы по содержанию сайта и хостинга.

Другие риски от сделок

Практика развития некоммерческого сектора показывает о возникновении иных рисков. В частности, от несвойственных сделок, связанных с коммерческой деятельностью, которое для сектора НКО запрещено законом и Гражданским кодексом.

Как правило эти сделки проводятся через онлайн банки чтобы Минюст и ФНС не смогли вовремя обнаружить. Пока идёт финансовый год по основным счетам НКО, сделки могут быть совершены на онлайн платформах. Обогатившись, руководители НКО срочно продают его или снимают с себя полномочия.

Фактов нецелевого использования грантов Президента РФ и Мэра г. Москвы, конечно, мало, но они есть. По ним правоохранительные органы плотно не работали. Вероятно, ущерб (от одного НКО) не представляет интерес он в порядке 500 000 рублей в среднем по Москве и в регионах. Это касается некоторых НКО. В системе МВД и Следственного комитета нужно обучить сотрудников для работы с правонарушениями в сфере НКО. Имеется значительный ущерб для государства и бюджета.

Сотрудники ФСБ, СК и МВД не охотно проводят проверки экономических нарушений в секторе НКО т.к. не понимают внутренние особенности работы и уставные расходы. Требуется обучение. Центр антикоррупционных экспертиз готов провести семинары для них. Заявку можно подать в письменном виде.

Заявляем, что большая часть некоммерческих организаций сегодня успешно работают в РФ, а также выполняют грантовые проекты, которые финансирует федеральная и региональная власть.

Автор текста: Ольга Сидорова.

Публикуем фотографии наших корреспондентов.

Пресс-служба www.anti-corruption.news   

Источник www.anti-corruption.expert

Российская Федерация, город Москва

23 марта 2023г.   13:08 мск.